«Ведомости» попытались разобраться в настоящих причинах отзыва лицензии у «Югры» После отказа на проведение митингов в Петербурге на Смольный подали в суд геи В Минздраве заявили о снижении на 80% потребления алкоголя Опасной для жизни признали российскую курятину На аукционы на разработку месторождений перестанут допускать рейдеров В ЕСПЧ обратились жители Чувашии, избитые полицейским Пытки применялись в Чечне в ходе антинаркотической кампании Собчак в настоящее время нигде не работает Глава Россельхозбанка может войти в совет директоров ОАО РЖД Неполноценными назвала Собчак крымчан Грудинина от Родченкова не могут отличить в КПРФ Запрет Кадырову посещать Литву прокомментировали в Чечне Российское правительство после выборов может возглавить «технократ» Антон Вайно За пополнение карт сторонних банков комиссию ввел Тинькофф банк О методах работы российских хакеров рассказали в МВД От денежного потока будут отрезаны управляющие компании Сотрудники МВД вымогали у ресторатора скидочные карты Под следствие попал племянник Абдулатипова Глава ДНР запретил ввоз из Луганска алкоголя и сигарет В строительной сфере Махачкалы коррупция составляет 1,5 млрд рублей
18+

По делу полковника Захарченко на допрос вызвали мужа Анны Семенович

Члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевич был вызван на допрос по делу полковника Захарченко.

По делу полковника Захарченко на допрос вызвали мужа Анны Семенович
© Изображение из открытых источников

Он является гражданским мужем певицы Анны Семенович.

Также, на допрос вызвали владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича.

Следователи полагают, что по их распоряжению четыре банка выдали полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко крупные суммы валюты в упаковке ФРС США.

Оба бизнесмена на допрос не явились. По данным «Росбалта», они занимаются оформлением гражданства Кипра.

Напомним, что при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК было изъято более $120 млн. Валюта хранилась в целлофановых брикетах, расфасованных ФРС США, — с кодами и печатями. Выяснилось, что деньги заказывали два российских банка, после чего передавали их еще двум кредитным организациям.

Собеседник издания называет банк «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), а также «Новое время» и «Интерпрогресс». Источник говорит, что все эти финансовые организации связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем.

«В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса», - поясняет собеседник агентства.

«Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными», - добавил он.

Рекомендуем

Мы в соцсетях

ПОПУЛЯРНОЕ

По вопросам рекламы и любого другого сотрудничества, пожалуйста, пишите нам на info@censury.net

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Учредитель СМИ: Томберг Д.В. / Главный редактор СМИ: Томберг Д.В.
Контактные данные редакции: E-mail: info@censury.net / Телефон: +7 (951) 086-70-65. Адрес редакции: 305004, г. Курск, ул. Гоголя, д. 25, кв. 44. Сетевое издание «Соловей.Инфо» - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68343 от 30.12.2016 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Сайт использует IP адреса, cookie и подключен к сервису Яндекс.Метрика, liveinternet.ru, openstat.com условия использования содержатся в Пользовательском соглашенииВсе права на материалы, размещенные на сайте Censury.net, защищены и охраняются законом Российской Федерации. При полном или частичном использовании статей, интервью или новостей открытая для поисковых систем гиперссылка на Цензуры.Нет обязательна. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.

Цензуры.Нет © 2012 - 2018

Индекс цитирования