Крупную схему незаконного обналичивания денег с помощью терминалов по приему платежей и салонов сотовой связи раскрыло МВД.
«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам», - сообщает ведомство.
«За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов», - рассказали в МВД.
Подозреваемые, таким образом, заработали миллиард.
Незаконные банковские операции осуществлялись без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.
В ОПГ входили 8 человек. Шестерых из них поместили под домашний арест.