Связь Банк из-за «грязных» схем Юрия Дотдаева теряет репутацию и интересует следователей

  г. Черкесск, 21 сентября. Руководитель Связь Банка в СКФО Юрий Дотдаев, больше известный, как «Юра три процента», делает все для уничтожения филиала в регионе. Об этом пишет NewIrkutsk.

 Им уже заинтересовались следователи и силовые органы, подозревающие руководителя, и нескольких приближенных к нему сотрудников, в отмывании денег, незаконной выдаче кредитов и обналичивании «грязных» денег.


 - Ведется проверка в отношении Юрия Дотдаева, - комментируют информацию источники в правоохранительных органах. – Ведется работа и в отношении нескольких его подчиненных.


 А в это время уже выяснилось, что данные о денежных потоках, представленные филиалом в Центробанк, не сходятся с реальным положением дел. Да и объемы выдачи наличных сумм юридическим лицам рекордные в регионе. Это красноречиво говорит о существовании «дополнительного спектра услуг». А кому же их проворачивать, как не руководителю филиала Юрию Дотдаеву?


 Кручу-верчу, немного хочу


 Не меньше 2-3% от суммы любого выданного кредита оседает лично в кармане Дотдаева. С другими условиями и без откатов кредит в региональном Связь Банке не получить. Хотя параллельно громадные суммы кредитов выдаются недавно созданным компаниям. Правда, они созданы самим Дотдаевым на подставные лица и заведомо не будут возвращены.


 - Существует целая сеть компаний и фирм-однодневок, принимающих платежи со всей России, - отмечают эксперты. – В одно место сливаются украденные бюджетные деньги на региональных проектах по строительству.


 То есть, нечистые подрядчики берут бюджетные деньги и пересылают Дотдаеву. Тот прогоняет их по своей эксклюзивной схеме и через подставное лицо достает сияющие и чистые купюры. Волшебство, правда, не бесплатное. Ведь самому Дотдаеву нужно внести не меньше 15 миллионов рублей за месяц использования своей должности. Тарифный план, так сказать, расширенный.


 Прослеживается связь с кланом Улюкаевых через Тараса Усика, активно увозившего чемоданы денег из Черкесска. Там же в Связь Банке по КЧР и работал Дотдаев, получивший нужное знакомство с внебрачным сыном Алексея Улюкаева. В какую сумму обошлось повышение точно неизвестно, но правоохранители заняты в выяснении событий того времени, когда Дотдаев был незаметной фигурой в маленьком филиале финансовой организации.


 Источник материала - https://newirkutsk.ru/news/strana/direktor-severo-kakazskogo-filiala-svyaz-banka-yuriy-dotdaev-podozrevaetsya-v-bankovskikh-makhinatsi/