г. Черкесск, 21 сентября. Руководитель Связь Банка в СКФО Юрий Дотдаев, больше известный, как «Юра три процента», делает все для уничтожения филиала в регионе. Об этом
Им уже заинтересовались следователи и силовые органы, подозревающие руководителя, и нескольких приближенных к нему сотрудников, в отмывании денег, незаконной выдаче кредитов и обналичивании «грязных» денег.
- Ведется проверка в отношении Юрия Дотдаева, - комментируют информацию источники в правоохранительных органах. – Ведется работа и в отношении нескольких его подчиненных.
А в это время уже выяснилось, что данные о денежных потоках, представленные филиалом в Центробанк, не сходятся с реальным положением дел. Да и объемы выдачи наличных сумм юридическим лицам рекордные в регионе. Это красноречиво говорит о существовании «дополнительного спектра услуг». А кому же их проворачивать, как не руководителю филиала Юрию Дотдаеву?
Кручу-верчу, немного хочу
Не меньше 2-3% от суммы любого выданного кредита оседает лично в кармане Дотдаева. С другими условиями и без откатов кредит в региональном Связь Банке не получить. Хотя параллельно громадные суммы кредитов выдаются недавно созданным компаниям. Правда, они созданы самим Дотдаевым на подставные лица и заведомо не будут возвращены.
- Существует целая сеть компаний и фирм-однодневок, принимающих платежи со всей России, - отмечают эксперты. – В одно место сливаются украденные бюджетные деньги на региональных проектах по строительству.
То есть, нечистые подрядчики берут бюджетные деньги и пересылают Дотдаеву. Тот прогоняет их по своей эксклюзивной схеме и через подставное лицо достает сияющие и чистые купюры. Волшебство, правда, не бесплатное. Ведь самому Дотдаеву нужно внести не меньше 15 миллионов рублей за месяц использования своей должности. Тарифный план, так сказать, расширенный.
Прослеживается связь с кланом Улюкаевых через Тараса Усика, активно увозившего чемоданы денег из Черкесска. Там же в Связь Банке по КЧР и работал Дотдаев, получивший нужное знакомство с внебрачным сыном Алексея Улюкаева. В какую сумму обошлось повышение точно неизвестно, но правоохранители заняты в выяснении событий того времени, когда Дотдаев был незаметной фигурой в маленьком филиале финансовой организации.
Источник материала -