«Росбалт» рассказал о ходе следствия по делу банка «Империя», руководство которого было признано виновным в незаконном выводе из организации средств накануне процедуры банкротства.
Сегодня правоохранители склоняются к мнению, что организатором вывода 60 миллионов рублей был не председатель правления Иван Кулешов, которого вначале и обвиняли в мошенничестве, . Кулешова обвинили в результате в злоупотреблении полномочиями в интересах третьих лиц и приговорили к уплате штрафа 100 тысяч рублей.
«Империя» была признана несостоятельным должником в феврале 2011 года решением Арбитражного суда столицы. На тот момент ее кредитные обязательства составляли 1,3 миллиарда рублей, а стоимость активов почти в три раза меньше – 500 миллионов. Однако за год до этого банк активно занимался «отмыванием» денег, как говорится в материалах заведенного тогда уголовного дела против «Империи» - выдавал миллионные кредиты «своим» людям, подбором которых якобы и занимался Девонин.
Банкротства финансовых организаций, похоже, стали для теневого банкира привычными. Так, в 2011 году была отозвана лицензия у ОАО «Наш банк», вследствие обнаружения недостачи, а в 2014 году против Девонина было заведено уголовное дело по обвинению в выводе из этого банка 135 миллионов рублей. Камеры наблюдения зафиксировали, как Девонин, председатель правления «Нашего банка» Владимир Чебан и еще несколько человек уничтожают финансовую отчетность организации и «рушат» сервера. С именем Девонина СМИ также связывают банкротство «ВолгоДонбанка» и еще 5 финансовых организаций.