«Известия» о том, что в среду, 8 февраля суд Никосии (Кипр) завершил оглашение приговора по «делу Провиденции». Около девяти часов шло чтение дела (а оно заняло 300 страниц!), обвиняемыми по которому выступили заместитель генпрокурора Кипра Риккос Эротокриту, знаменитые юристы Андреас Кипризоглу и Панайотис Неоклеус и юридическая фирма Andreas Neocleous & Co.
Была доказана их вина во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве. Любопытно, что коррупционные сети на территории Кипра удалось раскрыть благодаря тому, что дело взяло старт в РФ, в подвергнутом махинациям поселке элитного типа из Подмосковья. Добавим, что Неоклеусы до задержания обслуживали интересы украинского лидера Петра Порошенко, осуществляя управление его офшорными активами, и теперь он будет вынужден искать иных юристов.
Поселок, с коего все началось, расположен в шаговой доступности от ст.м. «Пятницкое шоссе». В девяностые годы он отошел к предпринимателю Олегу Захарову. Во избежание рейдерства, пакет акций из отечественных компаний был передан на Кипр. Была привлечена фирма Andreas Neocleous & Co, которая выступила с предложением частного траста для защиты от рейдеров.
85% акций ЗАО МЖК «Росинка» направили фирме «Провиденция Холдинг Лимитед» (Кипр). Для ее регистрации и обслуживания юристами отечественные адвокаты получили поручение от Олега Захарова о заключении договора с Andreas Neocleous & Co. В 2006 г Олега Захарова забрала смерть, управление делами отошло к сыновьям - Александру и Владимиру.
Вскоре обвиняемые Андреас и Панайотис Неоклеусы инициировали попытки рейдерского захвата ЗАО МЖК «Росинка», для чего подкупались следователи не только из РФ, но и с Кипра.
Дело стало раскручиваться после ареста главы СО СКР по городу Красногорск Александра Губанова, получившего обвинение в вымогательстве взятки в размере $5 млн. у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры шли через адвоката с Кипра.
В судебных тяжбах в РФ Неоклеусы успеха не снискали, Захаровы сохранили права над ЗАО МЖК «Росинка». 24 ноября 2014 г Андреаса Неоклеуса объявили в международный розыск.
Согласно материалам следствия, руководитель Andreas Neocleous & Co Андреас Неоклеус, его сын и партнер Панайотис оказались замешаны в корпоративном конфликте с клиентами в лице братьев Захаровых. Намереваясь оказать давление на последних, компания достигла договоренности с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против Захаровых и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса будто бы принадлежащего ему бизнеса в РФ.
Ожидать оглашения сроков заключения для обвиняемых стоит 17 февраля. Им грозит срок до семи лет.